启迪环境: 半年报监事会决议公告

证券代码：000826      证券简称：启迪环境           公告编号：2023-063

         启迪环境科技发展股份有限公司

      第十届监事会第二十三次会议决议公告

【资料图】

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

        公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电话及

邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十三次会议的通知”。本次监

事会会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开会议并形成决议，本次会议应

参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法

规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事

认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

  公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务

备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，对公司董事会编制的《2023 年

半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：

  监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的

实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本报告全文及摘要详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年半年

度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

  二、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及相关事项的议案》；

  经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，公司监事会同意本项议案，同时

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，本项议案将自股东大会通过之日起执

行。

     本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过《关于公司与城发环境及城发投资相关子公司签署代付协议暨关联交易

事项的议案》。

     公司监事会审核后认为：本项关联交易是基于执行公司与相关关联法人前期已签署的

EPC 总包合同所需，为推动公司与城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司相

关子公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定

价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交

易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联

人形成依赖。本项关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司

目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

     本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                              启迪环境科技发展股份有限公司监事会

                                      二〇二三年八月二十四日

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